台積電:台積公司股東常會重要決議

第18款

1.股東常會日期:110/07/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用

3.重要決議事項二、章程修訂:不適用

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認2020年度營業報告書及財務報表，其中全年合併營收約為新台幣1兆3,392億

5,500萬元，稅後淨利約為新台幣5,178億9,000萬元，每股盈餘為新台幣19.97元。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

完成第十五屆董事改選，選出十席董事分別為：劉德音、魏哲家、曾繁城、龔明鑫

（行政院國發基金代表）、彼得‧邦菲爵士（Sir Peter L. Bonfield）、陳國慈、

麥克‧史賓林特（Michael R. Splinter）、摩西‧蓋弗瑞洛夫（Moshe N.

Gavrielov）、海英俊、拉斐爾‧萊夫（L. Rafael Reif）。其中，彼得‧邦菲爵士

、陳國慈、麥克‧史賓林特、摩西‧蓋弗瑞洛夫、海英俊、拉斐爾‧萊夫共六席為

獨立董事（依進入董事會之時間排序）。

6.重要決議事項五、其他事項:

核准發行2021年限制員工權利新股案。

7.其他應敘明事項:無。