九豪:公告本公司110年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

※來源:台灣證券交易所

第21款

1.股東會決議日:110/07/22

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事 陳清金

董事 陳雋廷

董事 吳澤堯

董事 黃聯成

董事 淞展國際(股)公司代表人 劉靜容

獨立董事 郭憲章

獨立董事 賴杉桂

獨立董事 陳夢伍

獨立董事 陳家榮

3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下,許可同時擔任與本公司營業

範圍相同或類似之公司職務。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司第十一屆董事之職務期間。

5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):

贊成權數:61,204,967權 (其中電子投票行使表決權:498,913權)

反對權數:47,743權 (其中電子投票行使表決權:47,743權)

無效權數:0權 (其中電子投票行使表決權:0權)

棄權及未投票權數:1,780,606權 (含電子方式行使表決權:1,780,606權)

表決時出席股東表決權數:63,033,316權,贊成本案之表決權數占總表決權數97.10%

,已超過出席總表決權2/3以上,本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱

(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):

董事陳清金

董事陳雋廷

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董事陳清金:九豪精密陶瓷(昆山)有限公司董事長兼總經理

九豪應用材料(昆山)有限公司董事長兼總經理

董事陳雋廷:九豪精密陶瓷(昆山)有限公司董事

九豪應用材料(昆山)有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

九豪精密陶瓷(昆山)有限公司:江蘇省昆山市巴城鎮正儀管理區銀杏路1號

九豪應用材料(昆山)有限公司:江蘇省昆山市玉山鎮古城路西側、馬庄路東側

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

九豪精密陶瓷(昆山)有限公司:氧化鋁陶瓷基板製造及買賣

九豪應用材料(昆山)有限公司:精密陶瓷材料應用、光電產品元件等製造及買賣

10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司100%轉投資公司,採權益法認列投資損益

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無


coinpionex