國巨:公告本公司110年股東常會改選董事
鉅亨網新聞中心 2021-07-07 17:40
第6款
1.發生變動日期:110/07/07
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事6人
1.陳泰銘, 國巨(股)公司董事長。
2.旭昌興企業有限公司 代表人:林來福, 集智聯合會計師事務所合夥會計師暨執行長。
3.旭昌興企業有限公司 代表人:楊世緘, 全球策略管理顧問(股)公司董事長。
4.旭昌興企業有限公司 代表人:林宗勇, 國巨(股)公司董事。
5.旭昌興企業有限公司 代表人:王淡如, 國巨(股)公司總經理暨執行長。
6.旭昌興企業有限公司 代表人:王金山, 台灣水泥(股)公司獨立董事。
獨立董事3人
1.李振齡﹐國巨(股)公司獨立董事。
2.林宗聖, 華生資本有限公司董事長暨執行合夥人。
3.陳宏守﹐果實夥伴(股)公司創辦人暨董事長。
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事6人
1.陳泰銘, 國巨(股)公司董事長。
2.旭昌興企業有限公司, 代表人:王淡如, 國巨(股)公司總經理暨執行長。
3.旭昌興企業有限公司, 代表人:王金山, 台灣水泥(股)公司獨立董事。
4.旭昌興企業有限公司, 代表人:林宗勇, 國巨(股)公司董事。
5.旭昌興企業有限公司, 代表人:楊世緘, 全球策略管理顧問(股)公司董事長。
6.旭昌興企業有限公司, 代表人:顏慶章, 財團法人臺灣誠正經營暨防弊鑑識學會
理事長
獨立董事3人
1.李振齡﹐國巨(股)公司獨立董事。
2.林宗聖, 華生資本有限公司董事長暨執行合夥人。
3.陳宏守﹐果實夥伴(股)公司創辦人暨董事長。
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選董事
7.新任者選任時持股數:
陳泰銘:37,000,660股
旭昌興企業有限公司:4,019,156股
李振齡:0股
林宗聖:0股
陳宏守:0股
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/05~110/06/04
9.新任生效日期:110/07/07
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選董事,故不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選董事,故不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):不適用。
14.其他應敘明事項:
本公司現任董事任期於民國110年6月4日屆滿,原訂110年6月3日召開股東會改選,
惟因疫情關係,股東會延至110 年7月7日,本次股東常會新選任之董事九人(含獨立
董事三人) 任期3年,以實際改選日起算,即任期自110年7月7日起至113年7月6日止,
於本次股東常會會議結束後立即生效就任。
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