國巨:公告本公司110年股東常會改選董事

第6款

1.發生變動日期:110/07/07

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事6人

1.陳泰銘, 國巨(股)公司董事長。

2.旭昌興企業有限公司 代表人:林來福, 集智聯合會計師事務所合夥會計師暨執行長。

3.旭昌興企業有限公司 代表人:楊世緘, 全球策略管理顧問(股)公司董事長。

4.旭昌興企業有限公司 代表人:林宗勇, 國巨(股)公司董事。

5.旭昌興企業有限公司 代表人:王淡如, 國巨(股)公司總經理暨執行長。

6.旭昌興企業有限公司 代表人:王金山, 台灣水泥(股)公司獨立董事。

獨立董事3人

1.李振齡﹐國巨(股)公司獨立董事。

2.林宗聖, 華生資本有限公司董事長暨執行合夥人。

3.陳宏守﹐果實夥伴(股)公司創辦人暨董事長。

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事6人

1.陳泰銘, 國巨(股)公司董事長。

2.旭昌興企業有限公司, 代表人：王淡如, 國巨(股)公司總經理暨執行長。

3.旭昌興企業有限公司, 代表人：王金山, 台灣水泥(股)公司獨立董事。

4.旭昌興企業有限公司, 代表人：林宗勇, 國巨(股)公司董事。

5.旭昌興企業有限公司, 代表人：楊世緘, 全球策略管理顧問(股)公司董事長。

6.旭昌興企業有限公司, 代表人：顏慶章, 財團法人臺灣誠正經營暨防弊鑑識學會

理事長

獨立董事3人

1.李振齡﹐國巨(股)公司獨立董事。

2.林宗聖, 華生資本有限公司董事長暨執行合夥人。

3.陳宏守﹐果實夥伴(股)公司創辦人暨董事長。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選董事

7.新任者選任時持股數:

陳泰銘:37,000,660股

旭昌興企業有限公司:4,019,156股

李振齡:0股

林宗聖:0股

陳宏守:0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/05~110/06/04

9.新任生效日期:110/07/07

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用。

14.其他應敘明事項:

本公司現任董事任期於民國110年6月4日屆滿，原訂110年6月3日召開股東會改選，

惟因疫情關係，股東會延至110 年7月7日，本次股東常會新選任之董事九人(含獨立

董事三人) 任期3年，以實際改選日起算，即任期自110年7月7日起至113年7月6日止，

於本次股東常會會議結束後立即生效就任。