神基:公告本公司董事會決議以分割方式轉型為投資控股公司

第11款

1.董事會決議日期:110/03/23

2.董事會決議事項(請輸入〝設立投資控股公司〞或〝轉換為投資控股公司〞

或〝轉換為投資控股公司之子公司〞之字樣):轉換為投資控股公司

3.投資控股公司名稱:神基投資控股(股)公司

4.投資控股公司股本總額:8,500,000,000元

5.投資控股公司及其子公司所在地:

一、投資控股公司所在地：新竹科學園區新竹縣寶山鄉研發二路1號4樓

(未來將變更為桃園市)

二、投資控股公司子公司所在地：

子公司名稱/ 所在地

(1)神基數位科技(股)公司/台北市中山區民生東路3段77號8樓

(2)漢通科技(股)公司/台北市中山區民生東路三段77號8樓

(3)Pacific Royale Ltd. / Vistra Corporate Services Centre,

Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands

(4) Hot Link Technology Ltd./ Vistra Corporate Services Centre,

Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands

(5)丰廣投資(股)公司/台北市中山區民生東路三段77號8樓

(6)豐達科技(股)公司/桃園市平鎮區太平東路5號

6.投資控股公司子公司之事業類別、名稱及持股比例:

子公司名稱 / 事業類別 /持股比例

(1)神基數位科技(股)公司/資料處理服務業、資訊軟體、電子通訊產品批發及

零售業/100%

(2)漢通科技(股)公司/電器、模具相關之批發、零售業/100%

(3)Pacific Royale Ltd. /一般投資業/100%

(4)Hot Link Technology Ltd./一般投資業/100%

(5)丰廣投資(股)公司/一般投資業/100%

(6)豐達科技(股)公司/飛機用及船舶用扣件、結構件之製造、加工、代理及

買賣業務/39.09%

7.投資控股公司預定總經理、副總經理及協理之資歷:

總經理：黃明漢先生/神基科技(股)公司總經理

副總經理：謝淑娟小姐/神基科技(股)公司副總經理

8.發起設立者，發起人之資歷(轉換為投資控股公司或其子公司者，不適用):不適用。

9.其他經其主管機關指定之事項:無。

10.其他應敘明事項:

本公司預計於民國110年5月31日召開110年股東常會，並通過相關議案後

向臺灣證券交易所提出轉型為投資控股公司後繼續掛牌上市申請，並辦理

相關換票等事宜。