科嶠:公告董事會決議召開110年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:110/03/16

2.股東會召開日期:110/06/07

3.股東會召開地點:桃園市龜山區明興街36號(桃園市龜山區公所山頂里集會場所)

4.召集事由一、報告事項:

(1) 109年度營業報告。

(2) 審計委員會審核109年度決算表冊報告。

(3) 109年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1) 109年度營業報告書及財務報表案。

(2) 109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「股東會議事規則」部份條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/09

11.停止過戶截止日期:110/06/07

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

(1)依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，

其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自110年5月8日至

110年6月4日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」

股東會電子投票平台，依相關說明投票。【網 址：https:// www.stockvote.com.tw】

(3)受理股東提案及提名期間：自民國110年3月31日起至110年4月9日16時止受理提案，

受理處所：科嶠工業股份有限公司管理部，桃園市龜山區明興街308號，聯絡人及

電話：黃小姐 03-3591777。