科嶠:(更正)本公司110/03/16董事會議重大決議事項

第53款

1.事實發生日:110/03/16

2.公司名稱:科嶠工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:不適用。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:

(1) 10年度經理人調薪案。

(2) 109年度營業報告書及財務報表案。

(3) 109年度盈餘分配案。

(4) 109年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。

(5) 109年度內部控制制度聲明書案。

(6) 內部稽核實施細則修訂案。

(7) 修訂「財務報表編製流程管理辦法」案。

(8) 修訂「股東會議事規則」部份條文案。

(9) 資金貸與他人案。

(10)訂定召開本公司110年股東常會暨受理股東提案、提名期間及處所相關事宜。