擺脫業務緊箍咒 美國宣布解除華銀紐約分行停止令
鉅亨網記者郭幸宜 台北 2021-02-03 18:29
華銀紐約分行 2018 年 4 月因洗防遵循問題遭美國要頒布停止令要求改善,在華銀致力提升、強化洗防等作業後,美聯邦儲備銀行理事會 (Federal Reserve Board) 日前公告,終止對紐約分行停止令。
美國聯邦儲備銀行理事會在當地時間 2 月 2 日公告,終止 2018 年 4 月 19 日對華南銀行暨紐約分行所發布之停止令 (Cease and Desist Order),並自 2021 年 1 月 27 日起生效。
華銀 2018 年因洗防作業制度遭美國監理機關盯上,且被美方要求簽署停止令,導致紐約分行 2 年多來業務近乎停擺,也進而衝擊華銀的獲利動能,如今美方解除停止令緊箍咒,可望讓華銀紐約分行重上獲利常軌,挹注銀行獲利動能。
華銀表示,為提升法令遵循及防制洗錢文化,以及完備與優化各項制度,除積極強化與改善紐約分行不足的地方外,近年來更積極投入大量的資源及人力,建置與強化全行的法遵及防制洗錢制度與意識。
此外,華南銀行近年大幅擴充法遵及防制洗錢人員編制,同時全行更有超過 3,000 位員工具有國際反洗錢師的資格,積極強化與落實法遵相關工作的決心。
華銀表示,本次獲美國監理機關公告終止停止令,顯示華南銀行及其紐約分行近年在法令遵循及防制洗錢的積極作為,已獲得美國監理機關的肯定。
華銀強調,未來在積極拓展業務之同時,也會持續推動各項法令遵循及防制洗錢制度,健全營運體質。
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