兆遠:公告本公司減資換發股票作業相關事項

壹、本公司於109年6月16日股東常會決議通過減資新台幣1,201,656,500元，銷除股份120,165,650股，業經行政院金融監督管理委員會民國109年8月10日金管證發字第1090351449號函核准，並奉科技部新竹科學園區管理局於民國109年8月21日竹商字第1090023896號函核准變更登記；本公司【減資換發股票作業計畫】經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國109年8月28日證櫃監字第1090010697號。 貳、茲依照公司法第273條規定公告相關事項如下： 一、公司名稱：兆遠科技股份有限公司。 二、本公司所營事業項目如下： 一 C901010陶瓷及陶瓷製品製造業(限區外經營)。 二 CC01080電子零組件製造業。 三 JE01010租賃業(限區外經營)。 四 F401010國際貿易業。 五 I501010產品設計業。 六 IG03010能源技術服務業。 七 D401010熱能供應業(限區外經營)。 八 CC01010發電、輸電、配電機械製造業 (限區外經營)。 九 F219010電子材料零售業(限區外經營)。 十 F119010電子材料批發業(限區外經營)。 (一)研究、設計、開發、製造及銷售 下列產品: 1.鉭酸鋰(LT)、鈮酸鋰(LN)與石英(Qz)單晶基板為表面聲波濾波器的專用基板 2.藍寶石(Sapphire)基板與圖案藍寶石基板(PSS)為藍/綠光LED的磊晶基板 3.藍寶石回收晶圓(Reclaim Sapphire)基板為藍/綠光LED的磊晶基板 4.鋁酸鋰(LAO)基板為藍光LED之非極性磊晶用基板 5.砷化鎵基板為LED、LD、通訊應用之磊晶基板 6.光電基板材料及通訊基板材料 (二)兼營與本公司業務相關之進出口貿易業務 三.股份總數及每股金額：本公司資本總額新台幣25億元，分為2.5億股， 每股金額新台幣10元。 四.本公司所在地：新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科北五路8號。 五.董事人數及任期：公司設有董事十一人(含獨立董事四人)，任期三年。 六.本章程訂立於中華民國八十九年十月十七日;第十八次修正於中華民國 一○八年六月十九日。 七.原發行股份總額及每股金額：實收資本額為新台幣2,072,549,460元 (含私募有價證券普通股522,995,870元)，每股金額新台幣10元，分為 207,254,946股(含私募有價證券普通股52,299,587股)。 八.本次減少資本總額、每股金額暨銷除股份條件： 1.本次減少資本總計新台幣1,201,656,500元(含私募有價證券普通股 303,231,070元)，每股金額新台幣10元，銷除已發行股份120,165,650股 (含私募有價證券普通股30,323,107股)。 2.減資比率：57.9796296%。 3.銷除股份：依減資換發無實體股票基準日股東名簿記載之股東，依其持有 股份比例每仟股減少579.796296股，即每仟股換發420.203704股，減資後 不足一股之畸零股，按面額折付現金至元為止(元以下捨去不計)，其股份 授權董事長洽特定人按面額承購之。 九.減少資本後股份總額：減少資本額後實收資本額為新台幣870,892,960元 (含私募有價證券普通股219,764,800元)，每股金額新台幣10元，分為 87,089,296股(含私募有價證券普通股21,976,480股)。 十.減少資本緣由：彌補累積虧損，健全財務結構。 參、本年度股東常會決議通過：向主管機關申報生效後，授權董事長或其指定 之人，全權處理減資相關事宜，包括但不限於相關行政程序及訂定減資基 準日，並於完成減資登記後，洽證券櫃檯買賣中心另訂減資換發無實體股 票基準日換發新股。 肆、依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃公司換發有價證券作業程序」 之規定，訂定減資換發股票日程如下： (1)減資基準日：109年08月12日。 (2)舊股票最後交易日：109年09月21日。 (3)舊股票停止在市場買賣日期：109年09月22日至109年09月28日。 (4)舊股票最後過戶日：109年09月23日。 (5)舊股票停止過戶期間：109年09月24日至109年09月28日。 (6)減資換發無實體股票基準日：109年09月28日。 (7)新股票上櫃買賣日暨舊股票終止上櫃買賣日：109年09月29日。 (8)自新股票上櫃買賣之日起原上櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的。 伍、本次減資換發新股，依規定不印製股票，將撥入各股東在臺灣集中保管結 算所股份有限公司之集保帳戶中。 陸、其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令規定辦理。 柒、特此公告。