協禧:本公司109年股東常會決議通過解除新任董事競業禁止案

※來源:台灣證券交易所

第21款

1.股東會決議日:109/06/23

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事長:康勛股份有限公司代表人 黃瑞益

董事:康勛股份有限公司代表人 蔡政宏

董事:康勛股份有限公司代表人 劉明雄

董事:康勛股份有限公司代表人 許佳新

董事:嘉泰投資開發股份有限公司公司代表人 江展魁

董事:嘉泰投資開發股份有限公司公司代表人 詹玉芳

獨立董事:賴明陽

獨立董事:徐祥禎

獨立董事:沈宗奇

3.許可從事競業行為之項目:

投資或經營其他與本公司業務範圍相同或類似的公司之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):

表決結果贊成權數超過法定數額,本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱

(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):

董事長:康勛股份有限公司代表人 黃瑞益

董事:康勛股份有限公司代表人 蔡政宏

董事:康勛股份有限公司代表人 劉明雄

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

黃瑞益─董事長:欣瑞連科技(深圳)有限公司;法定代表人、

欣瑞聯電子(肇慶)有限公司;法定代表人、

肇慶恒揚電子有限公司;法定代表人、

高景電子(深圳)有限公司;法人董事、

協禧微機電科技(昆山)有限公司;法人董事、

昆山增茂微機電有限公司;法人董事、

高興旺電子(深圳)有限公司;法人董事、

增達電子(惠州)有限公司;法人董事

美力克電子科技(大連)有限公司;法人董事

蔡政宏─董事: 高景電子(深圳)有限公司;法人董事、

協禧微機電科技(昆山)有限公司;監察人、

昆山增茂微機電有限公司;監察人、

高興旺電子(深圳)有限公司;監察人、

增達電子(惠州)有限公司;監察人、

華寶科貿易(深圳)有限公司;監察人

美力克電子科技(大連)有限公司;法人董事

劉明雄─董事: 華寶科貿易(深圳)有限公司;總經理

8.所擔任該大陸地區事業地址:

欣瑞連科技(深圳)有限公司:廣東省深圳市西鄉鎮三圍工業區C-D棟

欣瑞聯電子(肇慶)有限公司:廣東省高要市小湘鎮西江工業區

肇慶恒揚電子有限公司:廣東省高要市小湘鎮西江工業區

高景電子(深圳)有限公司:深圳市寶安沙井萬豐98工業城

協禧微機電科技(昆山)有限公司:江蘇省昆山市張浦鎮江豐路南側

昆山增茂微機電有限公司:江蘇省昆山市張浦鎮花園路東側、江豐路南側

高興旺電子(深圳)有限公司:深圳市寶安區沙井鎮萬豐大鐘崗工業區由北至南

第三行2.3棟一至三層

增達電子(惠州)有限公司:惠州市博羅縣園洲鎮園洲大道上南村新工業區

華寶科貿易(深圳)有限公司:深圳市寶安區新橋街道上星社區中心路102號

時代中心1單元5H-1

美力克電子科技(大連)有限公司:遼寧省大連經濟技術開發區遼河中二路1號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

欣瑞連科技(深圳)有限公司:生產經營塑料件、五金配件、計算機周邊設備、

電子元器件、技術諮詢。

欣瑞聯電子(肇慶)有限公司:生產經營各種冷卻風扇、音箱及配套微電子原器件、

穩壓電源、塑膠製品、機械零配件和連接線。

肇慶恒揚電子有限公司:生產、經營各種冷卻風扇、音箱及配套微電子原器件、

穩壓電源、塑膠製品、模具、機械零配件和連接線。

高景電子(深圳)有限公司:電腦風扇之製造、加工及銷售業務

協禧微機電科技(昆山)有限公司:電腦風扇之製造、加工及銷售業務

昆山增茂微機電有限公司:電腦風扇之製造、加工及銷售業務

高興旺電子(深圳)有限公司:塑膠五金配件、電子塑膠配件、散熱風扇之製造、

加工及銷售業務

增達電子(惠州)有限公司:電腦風扇之製造、加工、銷售業務

華寶科貿易(深圳)有限公司:電腦風扇之銷售業務

美力克電子科技(大連)有限公司:散熱風扇之製造及銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:

本公司對欣瑞連科技(深圳)有限公司、欣瑞聯電子(肇慶)有限公司及肇慶恒揚電子

有限公司並無持股,因此對本公司財務業務並無影響,餘其他公司係本公司100%持

股之孫公司。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。


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