協禧:公告本公司109年股東常會董事改選變動情形

第6款

1.發生變動日期:109/06/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:任期屆滿全面改選。

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：康勛股份有限公司代表人：黃瑞益，協禧電機股份有限公司董事長

董事：康勛股份有限公司代表人：官松田，協禧電機股份有限公司董事

董事：嘉泰投資開發股份有限公司代表人：劉明雄，協禧電機股份有限公司業務處副總

董事：康勛股份有限公司代表人：蔡政宏，協禧電機股份有限公司董事

董事：嘉泰投資開發股份有限公司代表人：江展魁，協禧電機股份有限公司副董事長

獨立董事：許佳新，南台聯合會計師事務所合夥會計師

獨立董事：賴明陽，誠品聯合會計師事務所合夥會計師

監察人：詹玉芳，永林興科技有限公司財務經理

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：康勛股份有限公司代表人：黃瑞益，協禧電機股份有限公司董事長

董事：康勛股份有限公司代表人：蔡政宏，協禧電機股份有限公司董事

董事：康勛股份有限公司代表人：劉明雄，協禧電機股份有限公司業務處副總

董事：康勛股份有限公司代表人：許佳新，南台聯合會計師事務所合夥會計師

董事：嘉泰投資開發股份有限公司代表人：江展魁，協禧電機股份有限公司副董事長

董事：嘉泰投資開發股份有限公司代表人：詹玉芳，協禧電機股份有限公司監察人

獨立董事：賴明陽，誠品聯合會計師事務所合夥會計師

獨立董事：徐祥禎，義守大學工業管理系教授

獨立董事：沈宗奇，嘉義大學行銷與觀光管理學系教授兼EMBA執行長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿改選。

7.新任者選任時持股數:

董事：康勛股份有限公司代表人：黃瑞益 21,780,007股

董事：康勛股份有限公司代表人：蔡政宏 21,780,007股

董事：康勛股份有限公司代表人：劉明雄 21,780,007股

董事：康勛股份有限公司代表人：許佳新 21,780,007股

董事：嘉泰投資開發股份有限公司代表人：江展魁 19,580,007股

董事：嘉泰投資開發股份有限公司代表人：詹玉芳 19,580,007股

獨立董事：賴明陽 0股

獨立董事：徐祥禎 0股

獨立董事：沈宗奇 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/05/17~109/05/16

9.新任生效日期:109/06/23~112/06/22

10.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。

12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是，任期屆滿全面改選。

14.其他應敘明事項:無。