閎暉:董事會決議召開109年股東常會(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期:109/04/24

2.股東會召開日期:109/06/18

3.股東會召開地點:光寶科技大樓國際會議中心(台北市內湖區瑞光路三九二號一樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○八年度營業報告。

(2)審計委員會查核一○八年度決算表冊報告。

(3)一○八年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)一○八年現金減資健全營運計畫執行情形報告。

(5)修訂「董事會議事規範」報告。(新增)

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一○八年度決算表冊案。

(2)承認一○八年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂「公司章程」案。

(2)討論修訂「股東會議事規則」案。(新增)

(3)討論修訂「董事選舉辦法」案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。(新增)

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/20

11.停止過戶截止日期:109/06/18

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第一七二條之一規定，提案受理期間自一○九年四月十日

至四月二十日止，受理處所為本公司股務室(台北市內湖區瑞光路

392號1樓)。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權。

(3)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，授權董事長全權

處理並於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。