鑫科:公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜(新增討論事項)

第17款

1.董事會決議日期:109/04/24

2.股東會召開日期:109/06/11

3.股東會召開地點:本公司南科高雄園區廠(高雄市路竹區路科八路1號)二樓會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司108年度營業暨財務報表報告。

(2)本公司108年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

(3)審計委員會審查本公司108年度決算報告。

(4)本公司截至108年12月31日止對外資金貸與及背書保證辦理情形報告。

(5)修訂本公司「董事會議事規範」報告。

(6)依公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上

股份之股東所提之議案報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司108年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)修訂本公司「董事選舉辦法」案。

(4)擬解除本公司第八屆黃董事百堅競業禁止之限制案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉本公司第八屆董事7人(含獨立董事3人)案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/13

11.停止過戶截止日期:109/06/11

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

不適用。

14.其他應敘明事項:

受理股東提案及提名董事候選人之期間:109年04月06日至109年04月15日。

受理提案及提名處所:本公司(高雄市路竹區路科八路1號，

聯絡人：財務處吳小姐，電話07-6955125分機1202。)