正道:公告本公司第24屆第10次董事會會議重要決議事項

第51款

1.事實發生日:109/03/23

2.公司名稱:正道工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會通過重要事項

6.因應措施:公告重大訊息

7.其他應敘明事項:

109年03月23日本公司第24屆第10次董事會會議通過重要事項如下：

(1)通過本公司108年度營業報告書、個體財務報表與合併財務報表案。

(2)通過本公司108年度虧損撥補案。

(3)通過本公司108年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書案。

(4)通過擬訂定本公司民國109年第一季員工認股權憑證發行新股之增資基準日案。

(5)通過擬申請銀行短期借款額度。

(6)通過本公司109年股東常會召開日期及其相關事宜案。