仁寶電腦:公告本公司108年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過一○七年度盈餘分配：每股配發現金股利新台幣1.0元

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂「公司章程」。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過一○七年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過以資本公積發放現金：每股配發現金新台幣0.2元

(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」。

(3)通過修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」。

(4)通過修訂「背書保證作業程序」。

(5)通過修訂「資金貸與他人作業程序」。

(6)通過解除董事競業禁止之限制。

7.其他應敘明事項:

本次現金股利及資本公積發放現金，嗣後如因本公司買回或收回公司股份、註銷股本或

其他因素等，影響流通在外股份數量，致使股東配息比率及配發現金比率發生變動而需

修正時，授權董事會全權處理。