欣興電子:公告本公司108年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一○七年度盈餘分派表。

股東贊成 1,083,253,515權(87.67%)、反對 124,694權(0.01%)、

無效 0權(0.00%)、棄權/未投票 152,186,464權(12.31%)。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部份條文。

股東贊成 1,077,962,754權(87.24%)、反對 5,407,469權(0.43%)、

無效 0權(0.00%)、棄權/未投票 152,194,450權(12.31%)。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一○七年度營業報告書及

財務報表。

股東贊成 1,074,313,856權(86.94%)、反對 118,695權(0.00%)、

無效 0權(0.00%)、棄權/未投票 161,132,122權(13.04%)。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。

股東贊成 1,083,239,799權(87.67%)、反對 125,786權(0.01%)、

無效 0權(0.00%)、棄權/未投票 152,199,088權(12.31%)。

(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。

股東贊成 1,083,237,585權(87.67%)、反對 124,828權(0.01%)、

無效 0權(0.00%)、棄權/未投票 152,202,260權(12.31%)。

(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。

股東贊成 1,083,238,868權(87.67%)、反對 123,649權(0.01%)、

無效 0權(0.00%)、棄權/未投票 152,202,156權(12.31%)。

(4)通過辦理私募發行普通股、發行海外或國內可轉換公司債(包括有擔保或無擔保

可轉換公司債)，額度以不超過已發行普通股股數百分之十為限。

股東贊成1,082,313,858權(87.59%)、反對 1,053,652權(0.08%)、

無效 0權(0.00%)、棄權/未投票 152,197,163權(12.31%)。

7.其他應敘明事項:無。