錸寶:公告本公司董事及監察人當選名單

第6款

1.發生變動日期:108/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事 葉垂景，錸德科技股份有限公司董事長

董事 錸德科技股份有限公司代表人：王鼎章，錸寶科技股份有限公司執行長

董事 錸德科技股份有限公司代表人：楊慰芬，錸德科技股份有限公司副執行長

董事 錸德科技股份有限公司代表人：潘燕民，錸德科技股份有限公司副總經理

董事 錸德科技股份有限公司代表人：李明珊，錸德科技股份有限公司協理

董事 行政院國家發展基金管理會代表人：吳孟奇，清華大學教授

獨立董事 林祖嘉，政治大學教授

獨立董事 吳至知，昌倢管理顧問有限公司執行董事

獨立董事 董保城，東吳大學副校長

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事 葉垂景，錸德科技股份有限公司董事長

董事 錸德科技股份有限公司代表人：王鼎章，錸寶科技股份有限公司執行長

董事 錸德科技股份有限公司代表人：楊慰芬，錸德科技股份有限公司副執行長

董事 錸德科技股份有限公司代表人：潘燕民，錸德科技股份有限公司副總經理

董事 錸德科技股份有限公司代表人：李明珊，錸德科技股份有限公司協理

董事 錸德科技股份有限公司代表人：董保城，東吳大學副校長

獨立董事 林祖嘉，政治大學教授

獨立董事 吳至知，昌倢管理顧問有限公司執行董事

獨立董事 佟韻玲，華興電子工業股份有限公司薪酬委員

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿

7.新任者選任時持股數:

董事 葉垂景，錸德科技股份有限公司董事長，選任時所持股數：343,840股

董事 錸德科技股份有限公司代表人：王鼎章，錸寶科技股份有限公司執行長，

選任時所持股數：27,118,111股

董事 錸德科技股份有限公司代表人：楊慰芬，錸德科技股份有限公司副執行長，

選任時所持股數：27,118,111股

董事 錸德科技股份有限公司代表人：潘燕民，錸德科技股份有限公司副總經理，

選任時所持股數：27,118,111股

董事 錸德科技股份有限公司代表人：李明珊，錸德科技股份有限公司協理，

選任時所持股數：27,118,111股

董事 錸德科技股份有限公司代表人：董保城，東吳大學副校長，選任時所持

股數：27,118,111股

獨立董事 林祖嘉，政治大學教授，選任時所持股數：0股

獨立董事 吳至知，昌倢管理顧問有限公司執行董事，選任時所持股數：0股

獨立董事 佟韻玲，華興電子工業股份有限公司薪酬委員，選任時所持股數：0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/06~108/05/05

9.新任生效日期:108/06/21

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無