鈺鎧:公告本公司108年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:108/06/21

2.重要決議事項:

（1）通過承認一○七年度營業報告書及財務報表案。

（2）通過承認一○七年度盈餘分派案。

（3）通過修訂「公司章程」部分條文案。

（4）通過修訂「取得或處分資產作業辦法」部分條文案。

（5）通過修訂「從事衍生性商品交易作業辦法」部分條文案。

（6）通過修訂「資金貸與與背書保證作業辦法」部分條文案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無