永信:公告本公司108年股東常會改選董事(含獨立董事)

第6款

1.發生變動日期:108/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事，獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事：李芳全(永信國際投資控股股份有限公司董事長)

(2)董事：李玲津(永信國際投資控股股份有限公司副董事長)

(3)董事：李芳裕(永信藥品工業股份有限公司董事長)

(4)董事：李芳信(永信國際投資控股股份有限公司董事)

(5)董事：林盟弼(永信國際投資控股股份有限公司董事)

(6)獨立董事：沙晉康(有化科技股份有限公司董事長)

(7)獨立董事：林坤賢(檢察官評鑑委員會委員)

(8)獨立董事：許恩得(東海大學會計學系教授)

(9)獨立董事：許光陽(台北醫學大學教授)

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事：李芳信(永信國際投資控股股份有限公司董事)

(2)董事：李玲津(永信國際投資控股股份有限公司副董事長)

(3)董事：李芳裕(永信藥品工業股份有限公司董事長)

(4)董事：李芳全(永信國際投資控股股份有限公司董事長)

(5)董事：林盟弼(永信國際投資控股股份有限公司董事)

(6)董事：李其澧(永日化學工業股份有限公司董事長)

(7)獨立董事：蔡士光(營邦企業股份有限公司獨立董事)

(8)獨立董事：林坤賢(永信國際投資控股股份有限公司獨立董事)

(9)獨立董事：陳宏一(宏恩醫療財團法人董事)

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:董事任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

(1)董事：李芳信(11,260,832股)

(2)董事：李玲津(14,453,368股)

(3)董事：李芳裕(7,986,918股)

(4)董事：李芳全(10,492,344股)

(5)董事：林盟弼(5,923,326股)

(6)董事：李其澧(828,650股)

(7)獨立董事：蔡士光(0股)

(8)獨立董事：林坤賢(0股)

(9)獨立董事：陳宏一(0股)

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/22~108/06/21

9.新任生效日期:108/06/20

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:董事任期屆滿全面改選無重大影響