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第18款
1.股東常會日期:108/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認2018年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過2018年度營業報告及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第三屆董事及獨立董事增補選案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)通過修訂本公司「背書保證作業辨法」案。
(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(5)通過修訂本公司「董事選任程序」案。
(6)通過解除新任董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無
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