國光生技:公告本公司第二十屆董事(獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:108/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事-詹啟賢--國光生物科技股份有限公司董事長

董事-陳曉堂--國光生物科技股份有限公司董事

董事-耀華玻璃股份有限公司管理委員會--國光生物科技股份有限公司董事

董事-精茂投資股份有限公司代表人：林繼恆--國光生物科技股份有限公司董事

董事-田圃企業股份有限公司代表人：陳建甫--國光生物科技股份有限公司董事

董事-行政院國家發展基金管理會代表人：陳基旺--國光生物科技股份有限公司董事

董事-行政院國家發展基金管理會代表人：詹方冠--國光生物科技股份有限公司董事

董事-行政院國家發展基金管理會代表人：符文美--國光生物科技股份有限公司董事

獨立董事-徐小波--宇智顧問股份有限公司董事長暨執行長

獨立董事-何美鄉--中央研究院生物醫學科學研究所 研究員

獨立董事-蘇瓜藤--國立政治大學會計學系教授

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事-詹啟賢--國光生物科技股份有限公司董事長

董事-行政院國家發展基金管理會代表人：林敬哲--國立台灣大學醫學院教授

董事-行政院國家發展基金管理會代表人：曾美幸--行政院國家發展基金管理會

業務組組長

董事-耀華玻璃股份有限公司管理委員會代表人：紀威光--國光生物科技股份有

限公司董事

董事-精茂投資股份有限公司代表人：林繼恆--國光生物科技股份有限公司董事

董事-田圃企業股份有限公司代表人：陳建甫--國光生物科技股份有限公司董事

董事-穩騰投資股份有限公司公司

董事-留忠正--國光生物科技股份有限公司總經理

獨立董事-徐小波--宇智顧問股份有限公司董事長暨執行長

獨立董事-何美鄉--中央研究院生物醫學科學研究所 研究員

獨立董事-莊銀清--南區傳染病防治醫療網指揮中心南區指揮官

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

6.異動原因:全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事-詹啟賢--3,097,941股

董事-行政院國家發展基金管理會代表人：林敬哲--31,747,438股

董事-行政院國家發展基金管理會代表人：曾美幸--31,747,438股

董事-耀華玻璃股份有限公司管理委員會代表人：紀威光--16,878,048股

董事-精茂投資股份有限公司代表人：林繼恆--4,195,850股

董事-田圃企業股份有限公司代表人：陳建甫--1,469,215股

董事-穩騰投資股份有限公司公司--609,000股

董事-留忠正--260,000股

獨立董事-徐小波--0股

獨立董事-何美鄉--77,425股

獨立董事-莊銀清--0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/29~109/06/28

9.新任生效日期:108/06/20

10.同任期董事變動比率:全面改選不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無