天瀚:公告本公司108年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度營業報告書、財務報表暨

合併財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過108年股東常會決議辦理減資彌補虧損案。

(2)通過辦理私募現金增資發行普通股案。

(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(4)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

(5)通過修訂本公司「資金貸予他人作業程序」部分條文案。

(6)通過修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。

(7)通過修訂本公司「董事、監察人選舉辦法」部分條文案。

(8)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

7.其他應敘明事項:無。