永新-KY:公告本公司董事會重要決議事項

第51款

1.事實發生日:108/06/17

2.公司名稱:永新控股股份有限公司 Yusin Holding Corp.

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司108年第三屆第二次董事會，重要決議摘要如下：

(1)訂定本公司「董事會設置及行使職權應遵循事項辦法」案

(2)訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案

(3)修正本公司「誠信經營守則」案

(4)背書保證事項案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無