鎧勝-KY:公告本公司108年股東常會全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:108/06/11

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:全體董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董 事:Asuspower Corporation代表人程建中(鎧勝控股有限公司董事長)

(2)董 事:童子賢(和碩聯合科技(股)公司董事長暨總執行長)

(3)董 事:莊育志(鎧勝控股有限公司總經理)

(4)董 事:Asuspower Corporation代表人徐衍珍(和碩聯合科技(股)公司副總經

理暨董事長特別助理)

(5)董 事:岱河投資(股)公司代表人張昭平(鎧勝控股有限公司資深副總經理暨財

務長)

(6)董 事:葉公亮(康和證券(股)公司董事長)

(7)獨立董事:譚旦旭(台北科技大學電機工程系教授)

(8)獨立董事:王震緯(Janus Technologies,Inc.董事)

(9)獨立董事:李明昱(弘道會計師事務所執業會計師)

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董 事:Asuspower Corporation代表人程建中(鎧勝控股有限公司董事長)

(2)董 事:童子賢(和碩聯合科技(股)公司董事長暨總執行長)

(3)董 事:莊育志(鎧勝控股有限公司總經理)

(4)董 事:岱河投資(股)公司代表人張昭平(鎧勝控股有限公司資深副總經理暨財

務長)

(5)獨立董事:譚旦旭(台北科技大學電機工程系教授)

(6)獨立董事:王震緯(Janus Technologies,Inc.董事)

(7)獨立董事:李明昱(弘道會計師事務所執業會計師)

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:提前全面改選董事

7.新任者選任時持股數:

(1)董 事:Asuspower Corporation(245,016,988股)；代表人程建中(0股)

(2)董 事:童子賢(0股)

(3)董 事:莊育志(1,318,840股)

(4)董 事:岱河投資(股)公司(118,756股)；代表人張昭平(40,000股)

(5)獨立董事:譚旦旭(0股)

(6)獨立董事:王震緯(0股)

(7)獨立董事:李明昱(0股)

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/24~108/06/23

9.新任生效日期:108/06/11

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無