龍翩真空:公告本公司董事會重要決議事項

第43款

1.事實發生日:108/04/29

2.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司108/04/29董事會重要決議如下：

(1)通過本公司董事會提名108年選任董事(含獨立董事)候選人名單。

(2)通過本公司審查獨立董事資格案。

(3)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」、「背書保證作業

管理辦法」、「資金貸與他人管理辦法」案。

(4)通過修訂本公司「董事會議事規則」、「股東會議事規則」、

「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「獨立

董事之職權範疇規則」及「道德行為準則」案。

(5)通過本公司民國108年度財務報表及稅務報表簽證會計師之獨立性

、適任性評估及委任報酬案。

(6)通過本公司向銀行申請融資授信案。

(7)通過本公司申請股票上櫃案。

(8)通過本公司辦理現金增資發行新股供初次上櫃前公開承銷用，並

請原股東全數放棄優先認購權利案。

(9)通過本公司新增108年股東常會召集事由案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無