愛地雅:公告本公司董事會決議辦理減資彌補虧損

第11款

1.董事會決議日期:108/04/26

2.減資緣由:彌補虧損改善財務結構

3.減資金額:新台幣661,074,620元整

4.消除股份:66,107,462股

5.減資比率:30%

6.減資後實收資本額:1,542,507,460元整

7.預定股東會日期:108/06/21

8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:114,250,746股

9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數及比率（減資後上櫃普通股數A、A/減資後已發

行普通股）:74.07%

10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明

股權流通性偏低之因應措施:不適用

11.其他應敘明事項:

(1)本案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，以減資換股基準日股東名簿記載之股東

及其持有股份分別計算，預計每仟股換發700股(即每仟股減少300股)，減資後不足一

股之畸零股，得由股東自舊股票停止過戶日前五日起至停止過戶前一日向本公司股務室

辦理拼湊整股之登記，逾期未辦理拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股份，改發現金至元

為止(元以下捨去)，不足一股之畸零股授權董事長洽特定人按面額承購之。

(2)本次減資換發新股採無實體發行，其權利義務與原已發行普通股股份相同。

(3)本次減資案俟經股東常會決議通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂減資基

準日及減資換發基準日。本次減資換發基準日前，如因本公司買回股份、轉讓、可轉換

公司債轉換普通股，致影響流通在外發行股份數量，減資比率因此發生變動者，擬授權

董事長處理之。

(4)如有未盡事宜，或因法令變更，依主管機關指示或因應客觀環境而需修正時，擬授

權董事會全權處理。