台原藥:公告本公司董事會決議通過召開108年股東常會相關事宜案

第17款

1.董事會決議日期:108/04/10

2.股東會召開日期:108/06/26

3.股東會召開地點:台北市中山北路四段16號會議室（劍潭活動中心）

4.召集事由一、報告事項:

1、本公司107年度營業狀況報告。

2、監察人審查107年度決算表冊報告。

3、107年度私募有價證券辦理情形報告。

4、本公司107年度虧損達實收資本額二分之一報告。

5、修訂本公司「道德行為準則」報告。

6、修訂本公司「誠信經營守則」報告。

7、修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

1、本公司107年營業報告書及財務報表案。

2、本公司107年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

1、本公司擬辦理現金增資私募普通股案。

2、修訂「公司章程」部份條文案。

3、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

4、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

5、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

6、修訂本公司「背書保證作業程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:獨立董事及董事補選案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/27

11.停止過戶截止日期:108/06/26

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分

之一以上股份之股東，得以書面向本公司就本次 (108年)股東常

會提出議案，惟依法各股東之提案以一項為限，且提案包括理由

及標點符號不得超過三百字,否則該項提案將不予列入。

凡符合提案資格欲辦理之股東，應將書面提案註明股東戶號及姓

名或名稱並蓋妥原留印鑑後，於108年4月18日起至108年4月29日

止之期間內，寄(送)達本公司股務科(地址：114台北市內湖

區港墘路221巷35號五樓之1)，信封請加註『股東會提案函件』，

逾期恕不受理。

二、依公司法第192 條之1 規定，持有本公司已發行股份總數百分

之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出獨立董事及董事候選

人名單。凡符合提案資格欲辦理之股東，應將書面提案註明股東戶

號及姓名或名稱並蓋妥原留印鑑後，於108年4月18日起至108年4月

29日止之期間內，寄(送)達本公司股務科(地址：114台北市內湖

區港墘路221巷35號五樓之1)，信封請加註『獨立董事及董事候選

人提名函件』，逾期恕不受理。

三、其他相關事宜將另行依規定公告之。