同協電子:董事會決議召開108年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:108/03/28

2.股東會召開日期:108/06/25

3.股東會召開地點:新北市新莊區民安路420巷28號二樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○七年度營業報告。

(2)監察人查核一○七年度決算表冊報告。

(3)一○七年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

(4)其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一○七年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認一○七年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司辦理現金減資案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(3)修訂「衍生性金融商品處理程序」案。

(4)修訂「資金貸與處理程序」案。

(5)修訂「背書保證處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/27

11.停止過戶截止日期:108/06/25

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

受理股東提案公告作業流程：依「公司法」第172條之1規定，持有已發行股份總數

百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，

但以一項並以三百字為限。

凡有意提案之股東務請於民國108年05月02日16時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，

以利董事會回覆是否列入議案結果。

請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。