科妍:公告董事會決議召開108年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:108/03/28

2.股東會召開日期:108/06/25

3.股東會召開地點:高雄市前鎮區復興四路12號

(高雄軟體科技園區南區綜合大樓A棟中庭交誼廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)107年度營業報告。

(2)監察人審查107年度決算表冊報告。

(3)107年度員工及董事監察人酬勞分派情形報告。

(4)本公司募集國內第一次無擔保轉換公司債報告。

(5)「董事會議事規範」修訂報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認107年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認107年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)資本公積發放現金案。

(2)修訂「公司章程」部份條文案。

(3)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(4)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

(5)修訂「背書保證作業程序」部份條文案。

(6)修訂「股東會議事規則」部份條文案。

(7)修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)補選獨立董事一席案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/27

11.停止過戶截止日期:108/06/25

12.其他應敘明事項:依據公司法第172-1條規定，訂定受理股東提案權之規定。

(1)受理提案期間:自108年4月19日起至108年4月29日止，受理股東就本次股東常會

之提案，凡有意提案之股東且股份持有1%以上股東須於108年4月29日下午4時前提

出並敘明連絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。

(2)受理處所:高雄市前鎮區高雄加工出口區南六路九號(本公司財務部)。