森霸電力:本公司董事任期屆滿改選

第七條第6款

1.發生變動日期:107/06/29

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：

台灣汽電共生(股)公司代表人 李明昆 森霸電力(股)公司董事長

台灣汽電共生(股)公司代表人 高佰文 森霸電力(股)公司總經理

台灣汽電共生(股)公司代表人 陳意通 台灣汽電共生(股)公司副總經理

台灣汽電共生(股)公司代表人 黃義協 台灣汽電共生(股)公司企劃及轉投資管理部經理

台灣糖業(股)公司代表人 曹金英 台灣糖業(股)公司董事會檢核室總檢核

台灣糖業(股)公司代表人 胡聰年 台灣糖業(股)公司休閒遊憩事業部副執行長

兆豐國際商業銀行(股)公司代表人 吉家英 兆豐國際商業銀行(股)公司總處協理

荷蘭商東京電力國際公司代表人 原 隆之 JERA General Manager, Business

Management Unit, Power Generation Business Department

荷蘭商東京電力國際公司代表人 植田紀之 General Manager, Overseas Power

Business Unit1(Asia and Oceania), Energy Infrastructure Group JERA Co.,Inc

3.新任者姓名及簡歷:

董事：

台灣汽電共生(股)公司代表人 李明昆 森霸電力(股)公司董事長

台灣汽電共生(股)公司代表人 黃義協 台灣汽電共生(股)公司企劃及轉投資管理部經理

台灣汽電共生(股)公司代表人 陳斌魁 大同大學電機工程學系教授

台灣糖業(股)公司代表人 曹金英 台灣糖業(股)公司董事會檢核室總檢核

台灣糖業(股)公司代表人 侯良仁 台灣糖業(股)公司環境保護處處長

兆豐國際商業銀行(股)公司代表人 吉家英 兆豐國際商業銀行(股)公司總處協理

荷蘭商東京電力國際公司代表人 植田紀之 General Manager, Overseas Power

Business Unit1(Asia and Oceania), Energy Infrastructure Group JERA Co.,Inc

4.異動原因:董事任期屆滿，股東常會改選

5.新任董事選任時持股數:

台灣汽電共生(股)公司(代表人李明昆等): 258,000,000股

台灣糖業(股)公司(代表人曹金英等): 120,000,000股

兆豐國際商業銀行(股)公司(代表人吉家英): 74,000,000股

荷蘭商東京電力國際公司(代表人植田紀之): 117,000,000股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/06/29~107/06/28

7.新任生效日期:107/06/29

8.同任期董事變動比率:不適用。

9.其他應敘明事項:董事長由現任李董事長明昆續任，總經理由現任高總經理佰文續任。