乾杯:公告本公司107年股東會重要決議事項

第三十四條第15款

1.股東會日期:107/06/29

2.重要決議事項:

(一)承認事項：

(1)承認本公司一O六年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司一O六年度盈餘分配案。

(二)討論及選舉事項：

(1)通過修訂本公司「董事會議事規範」案。

(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業處理程序」案。

(3)通過本公司補選獨立董事案。

(4)通過解除本公司董事競業禁止案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無