美利達:股東會決議本公司董事競業限制解除案

第二條第21款

1.股東會決議日:107/06/26

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事曾崧柱,美利達工業(股)公司董事長

董事鄭文祥,鼎弘投資(股)公司代表人

董事蔡學良,鼎弘投資(股)公司代表人

董事原其彬,鼎弘投資(股)公司代表人

董事賴入定,鼎弘投資(股)公司代表人

3.許可從事競業行為之項目:所擔任事業之營業項目

4.許可從事競業行為之期間:派任期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事曾崧柱,美利達工業(股)公司董事長

董事鄭文祥,鼎弘投資(股)公司代表人(不適用)

董事蔡學良,鼎弘投資(股)公司代表人

董事原其彬,鼎弘投資(股)公司代表人

董事賴入定,鼎弘投資(股)公司代表人

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

曾崧柱,美利達工業股份(香港)有限公司董事長,美利達自行車(中國)有限公司董事長

美利達自行車(山東)有限公司董事長,美利達自行車(江蘇)有限公司董事長

蔡學良,美利達自行車(山東)有限公司及美利達自行車(中國)有限公司董事

原其彬,美利達自行車(江蘇)有限公司董事

賴入定,美利達自行車(江蘇)有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省南通市南通經濟技術開發區

山東省德州市德州經濟開發區及深圳市龍崗區布吉街道吉華路278號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:自行車及相關零件的製造及內外銷

10.對本公司財務業務之影響程度:依權益法認列長期股權投資利益(損失)

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無