美利達:公告本公司107年度股東常會決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:107/06/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司民國106年度盈餘分配承認案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修正案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司民國106年度營業報告書,

個體及合併財務報表承認案

5.重要決議事項四、董監事選舉:選任董事9人,獨董4人

6.重要決議事項五、其他事項:

通過本公司董事及監察人選任辦法修正案

通過本公司取得或處分資產處理程序修正案

通過本公司資金貸與及背書保證作業程序修正案

通過本公司新任董事競業限制解除案

7.其他應敘明事項:無