新揚科:本公司民國107年股東常會解除董事及其代表人競業禁止之限制

第二條第21款

1.股東會決議日:107/05/10

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事-黃嘉能

(2)法人董事-日商株式會社有澤製作所

法人董事代表人:有澤三治

(3)法人董事-日商株式會社有澤製作所

法人董事代表人:中島理

(4)法人董事-日商株式會社有澤製作所

法人董事代表人:吳介宏

(5)法人董事-順來企管顧問股份有限公司

法人董事代表人:劉致宏

(6)獨立董事:莊鎮

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為

4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

票決結果贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下請輸〝不適用〞）:

法人董事-日商株式會社有澤製作所

法人董事-日商株式會社有澤製作所代表人:吳介宏

法人董事-順來企管顧問股份有限公司代表人:劉致宏

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)日商株式會社有澤製作所

有澤電子（大連）有限公司法人董事

(2)吳介宏

松揚電子材料(昆山)有限公司董事

(3)劉致宏

松揚電子材料(昆山)有限公司董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

松揚電子材料(昆山)有限公司:江蘇省昆山市巴城鎮城北西路2518號

有澤電子（大連）有限公司:遼寧省大連市大連經濟技術開發區東北三街29號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

松揚電子材料(昆山)有限公司：軟性銅箔基板之生產

有澤電子（大連）有限公司:顯示器材料後段加工

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無