新鉅科:本公司董事會重要決議事項。

第二條第53款

1.事實發生日:107/05/04

2.公司名稱:新鉅科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司董事會重要決議事項如下:

(1)一○七年第一季合併財務季報告。

(2)通過本公司經理人任命案。

(3)通過副總經理薪酬案。（薪委會提）

(4)通過追認截至一○七年三月三十一日，子公司間之資金貸與案。

(5)通過「董事會議事規範」條文修正案。

(6)通過「獨立董事之職責範疇規範」條文修正案。

(7)通過增加購置生產設備案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。