興能高:本公司董事會決議修訂107年股東常會開會內容公告

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:107/04/19

2.股東會召開日期:107/06/01

3.股東會召開地點:新竹市東區工業東二路一號二樓(科技生活館)

4.召集事由:

報告事項：

(１)．106年度營業報告。

(２)．審計委員會查核106年度決算表冊報告。

(３)．106年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。(新增)

(４)．「董事會議事規範」修訂報告案。(新增)

(５)．「公司治理實務守則」制訂報告案。(新增)

(６)．「誠信經營守則」制訂報告案。(新增)

(７)．「誠信經營作業程序及行為指南」制訂報告案。(新增)

(８)．「道德行為準則」制訂報告案。(新增)

(９)．「企業社會責任實務守則」制訂報告案。(新增)

承認事項：

(１)．106年度營業報告書及財務報表案。

(２)．106年度盈餘分派案。

討論事項：

(１)．本公司初次申請上市前發行新股公開承銷，擬提請原股東

放棄優先認股權利案。(新增)

(２)．修訂本公司「董事及監察人選任程序」之名稱及內容案。(新增)

(３)．修訂本公司「股東會議事規則」討論案。(新增)

選舉事項：改選本公司第八屆董事案。

其他議案：解除董事競業限制案。(新增)

臨時動議。

5.停止過戶起始日期:107/04/03

6.停止過戶截止日期:107/06/01

7.其他應敘明事項:

一、公告受理股東書面提案之期間與處所：

（1）依據公司法第172條之1規定，公司應於本次股東常會召開前之

停止股票過戶日前，公告受理股東書面提案之期間與處所。

（2）受理期間：自107年3月30日起至107年4月9日下午5時止。

（3）受理處所：新竹科學工業園區新竹市園區二路九號七樓（本公司行政部）。

二、前項作業將併同股東常會議程辦理相關公告。