興能高:公告本公司董事會重要決議事項

第三十四條第43款

1.事實發生日:107/04/19

2.公司名稱:興能高科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司107/04/19董事會通過

(1)、擬通過本公司107年度限制員工權利新股之第一次員工受配明細表及

發行新股基準日案。

(2)、本公司初次申請上市前發行新股公開承銷，擬提請原股東放棄優先認股權利案。

(3)、本公司對昆山興能能源科技有限公司現金增資新台幣1.45億元，

換算為美金500萬元案。

(4)、本公司106年度員工酬勞及董監事酬勞案。

(5)、解除董事競業限制案。

(6)、審核提名董事(獨立董事)候選人資格案。

(7)、擬修訂本公司「股東會議事規則」討論案。

(8)、擬制訂本公司「公司治理實務守則」。

(9)、擬制訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」。

(10)、擬制訂本公司「誠信經營守則」。

(11)、擬制訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。

(12)、擬制訂本公司「道德行為準則」。

(13)、擬制訂本公司「企業社會責任實務守則」。

(14)、擬制訂本公司「關係企業相互間財務業務相關規範」。

(15)、擬修訂本公司「審計委員會組織規程」。

(16)、擬修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」。

(17)、擬修訂本公司「董事會議事規範」。

(18)、擬修訂本公司「董事及監察人選任程序」之名稱及內容。

(19)、修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」案。

(20)、擬通過本公司107年第1季之員工認股權憑證轉換發行新股訂定

增資基準日案。

(21)、修訂本公司107年股東常會召開事宜。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無