訊映:公告本公司107年04月19日董事會重要決議事項

第二條第51款

1.事實發生日:107/04/19

2.公司名稱:訊映光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司107年04月19日董事會重要決議事項如下：

(1)決議通過提名董事(含獨立董事)候選人案。

(2)決議通過本公司轉投資案。

(3)決議通過本公司銀行借款額度案。

(4)決議通過107年度會計師公費案。

(5)決議通過訂定本公司「董事會績效評估辦法」。

(6)決議通過本公司總經理薪資報酬案。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:無。