宏大拉鍊:董事會決議召開股東會日期公告

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/22

2.股東會召開日期:107/06/21

3.股東會召開地點:桃園市龍潭區烏林里工二路十七號ㄧ樓會議室

4.召集事由一、報告事項:A.本公司一○六年度營業報告。

B.本公司一○六年度監察人審查報告書。

5.召集事由二、承認事項:A.一○六年度營業報告書及財務報表。

B.一○六年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:不適用

7.召集事由四、選舉事項:不適用

8.召集事由五、其他議案:不適用

9.召集事由六、臨時動議:不適用

10.停止過戶起始日期:107/04/23

11.停止過戶截止日期:107/06/21

12.其他應敘明事項:開會日期：民國107年06月21日(星期四)

開會時間: 上午九時三十分正

受理股東開始報到時間:上午九時正

開會地點：桃園市龍潭區烏林里工二路十七號ㄧ樓會議室

停止過戶期間：107年04月23日起至107年06月21日止

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之ㄧ以上股份之股東，

本公司自107年04月13日至107年04月23日下午5:00止

(以郵戳為憑)受理股東之提案，

凡有意提案之股東，請於上述時間辦理書面提案手續。

辦理過戶手續：

1、辦理過戶日期時間：請於107年04月22日16時30分前(24小時制)。

2、辦理過戶機構名稱：統一綜合證券股份有限公司股務代理部

3、辦理過戶機構地址：台北市東興路8號地下一樓

4、辦理過戶機構電話：(02)2746-3797

辦理過戶方式：

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國107年04月20日16時30分前

（因04月21日~22日適逢假日,故提前至04月20日辦理）親臨本公司股務代理機構

「統一綜合證券股份有限公司股務代理部」(台北市東興路8號地下一樓) ，辦理

過戶手續，掛號郵寄者以民國106年04月20日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡

參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人

將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

備註：

1.本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前，

依規定將相關資料送達本公司。(地址：台北市內湖區洲子街196號7樓)

2.開會通知書及委託書於開會三十日前寄發各股東，屆時如有未收到者，請股東

依戶號、戶名，逕向本公司股務代理機構：統一綜合證券股份有限公司洽詢，

以便補發。另依據證券交易法第二十六條之二規定，本公司對於持有記名股票

未滿一千股股東之開會通知，採公告方式為之，不另寄發通知書。

3.本次股東會指定委託書統計驗證機構為：統一綜合證券股份有限公司股務代理

部。

4.本次股東常會未發放紀念品。

5.本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(1)行使期間：自民國107年05月22日至107年06月18日止。

(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

網址：https://www.stockvote.com.tw

(3)其他說明