偉全實業:公告本公司董事會重要決議事項

第二條第51款

1.事實發生日:107/03/20

2.公司名稱:偉全實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議內容如下

(1)通過本公司蘆竹廠旁德林段土地購買案。

(2)通過106年簽證會計師獨立性及適任性評估與簽證會計師委任及財稅簽審計公費案。

(3)承認106年度營業報告書及財務報表案。

(4)通過106年度員工酬勞及董監酬勞提撥案。

(5)通過106年度盈餘分配案。

(6)通過資本公積分派現金案。

(7)通過『董事會議事規則』『獨立董事之職責範疇規則』部份條文修訂案。

(8)通過106年度「內部控制制度聲明書」。

(9)通過召集本公司107年股東常會相關事宜案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。