達輝光電:公告本公司董事會決議事項

第三十四條第43款

1.事實發生日:107/03/12

2.公司名稱:達輝光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

本公司第五屆第六次董事會，通過重要議案如下:

(1)「IFRS16租賃導入計畫」案。

(2) 修訂本公司「董事選舉辦法」案。

(3) 本公司一Ｏ六年股東常會通過之「現金增資私募普通股」於剩餘期間內

不繼續辦理案。

(4) 解除依公司法第二Ｏ九條董事代表人競業禁止之限制案。

(5) 本公司補選一席採購委員案。

(6) 銀行額度續約案。

(7) 請訂定一Ｏ七年股東常會召開時間、地點及召集事由案。

(8) 一Ｏ七年股東常會受理股東提案之相關作業案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。