達輝光電:公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:107/03/12

2.股東會召開日期:107/05/30

3.股東會召開地點:新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科北二路3號1樓會議室

4.召集事由:

報告事項：

A.本公司一Ｏ六年度營業及財務狀況報告。

B.審計委員會一Ｏ六年度決算表冊審查報告。

C.本公司國內無擔保私募普通公司債辦理情形報告。

D.本公司一Ｏ六年股東常會通過之「現金增資私募普通股」辦理情形報告。

E.修訂本公司「董事會議事規則」報告。

F.修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」報告。

G.持股百分之一以上股東對本公司今年股東常會有無提案報告。

承認事項：

A. 本公司一Ｏ六年度營業報告書及財務報表案。

B. 本公司一Ｏ六年度虧損撥補案。

臨時動議。

5.停止過戶起始日期:107/04/01

6.停止過戶截止日期:107/05/30

7.其他應敘明事項:

股東常會議程及其他因辦理股東常會所涉相關未盡事宜，授權董事長全權處理之。