優燈:公告本公司董事會決議召開107年度股東常會

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:107/03/12

2.股東會召開日期:107/06/04

3.股東會召開地點:新竹科學園區研新二路1號

4.召集事由:

1.報告事項

(1) 106年度營業狀況報告

(2) 106年度審計委員會查核報告

(3) 106年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4) 其他報告事項

2.承認事項

(1) 106年度營業報告書及財務報告案

(2) 106年度盈餘分配案

3.討論事項

(1) 全面改選董事暨獨立董事案

(2) 解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案

4.臨時動議

5.停止過戶起始日期:107/04/06

6.停止過戶截止日期:107/06/04

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司自107年3月23日至107年4月2日止

(以107年4月2日下午四點以前寄(送)達為準)，受理持股1%以上股東就本次股東常會

之提案及提名董事候選人，凡有意提案、提名之股東請備妥相關證明文件於上述期間

提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。郵寄者以郵件寄達日期

為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案、提名函件」字樣。

受理提案處所：台灣優燈股份有限公司財務處

地址：新竹科學工業園區新竹巿研新路二路一號六樓

電話：03-5637218