巨路國際:公告本公司現金減資相關事項

一、本公司於106年06月22日股東常會決議通過減少資本新台幣118,710,830元，銷除已發行股份11,871,083股，該減少資本案業經金融監督管理委員會106年07月12日金管證發字第1060024894號函核准在案。 二、茲依照公司法第273條第2項規定，將減少資本銷除股份相關事項公告如下： (一) 公司名稱：巨路國際股份有限公司 (二) 所營事業： 1. 國際貿易業。 2. 精密儀器批發業。 3. 精密儀器零售業。 4. 度量衡器批發業。 5. 度量衡器零售業。 6. 度量衡器輸入業。 7. 能源技術服務業。 8. 電腦設備安裝業。 9. 電器承裝業。 10. 電纜安裝工程業。 11. 自動控制設備工程業。 12. 機械安裝業。 13. 電器批發業。 14. 電器零售業。 15. 電腦及事務性機器設備批發業。 16. 電腦及事務性機器設備零售業。 17. 電信器材批發業。 18. 電信器材零售業。 19. 資訊軟體批發業。 20. 資訊軟體零售業。 21. 電子材料批發業。 22. 電子材料零售業。 23. 資訊軟體服務業。 24. 資料處理服務業。 25. 電子資訊供應服務業。 26. 產品設計業。 27. 燃料導管安裝工程業。 28. 電信管制射頻器材輸入業。 29. 儀器、儀表安裝工程業。 30. 機械設備製造業。 31. 閥類製造業。 32. 其他（閥類）修理業。 33. 管理顧問業。 34. 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。 (三) 股份總數及每股金額：本公司資本總額定為新台幣1,200,000,000元，分為120,000,000股，每股金額新台幣10元，已發行股份總額為118,710,828股，每股面額新台幣10元，計新台幣1,187,108,280元 (四) 本公司所在地：11503台北市南港區園區街3之1號12樓(南港軟體工業園區G棟) (五) 董事及監察人之人數及任期：董事7人(含獨立董事2人)，監察人2人，任期3年，自105年6月29日至108年6月28日 (六) 訂立章程之日期：本公司章程訂立於64年07月18日，第33次修正於105年06月29日。 (七) 原發行股份總額及每股金額：已發行股份總額為118,710,828股，每股面額新台幣10元，計新台幣1,187,108,280元。 (八) 本次減少資本總額，每股金額暨其銷除股份條件： 1. 減少資本11,871,083股，每股新台幣10元，計新台幣118,710,830元。 2. 減資比率：10%，依減資換股基準日股東名簿記載各股東持有股份分別計算，減資後不滿壹股之畸零股，依減資換股基準日前在股票公開集中市場最後交易日之收盤價計算給付現金，計算至元為止(元以下捨去)，其畸零股份則授權由董事長洽特定人認購之。 3. 銷除股份：每仟股換發900股，即每仟股減少100股。 (九) 減少資本後股份總額：106,839,745股，每股新台幣10元，計新台幣1,068,397,450元。 (十) 減少資本緣由：調整資本結構及提升股東權益報酬率。 (十一) 本次換發之新股其權利義務與舊股票相同。 三、依「臺灣證券交易所股份有限公司上市公司換發有價證券作業程序」之規定，訂定減資換發股票日程如下： 1. 舊股票最後交易日期：106年08月28日。 2. 舊股票停止在交易市場買賣期間：106年08月29日起至106年09月07日。 3. 舊股票最後過戶日期：106年08月30日。 4. 舊股票停止過戶期間：106年08月31日至106年09月07日。 5. 減資換發股票基準日：106年09月04日。 6. 換發新股票暨上市買賣日間：106年09月08日。 7. 現金減資退還股款發放日期：106年09月08日。(以匯款方式或支票掛號郵寄各股東，匯費或郵資由股東支付) 8. 自新股票上市買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。 四、換發新股票之程序及手續： 1. 本公司已採無實體發行有價證券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，務必儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。 2. 已過戶舊股票換發：股東應持舊股票連同本公司股務代理機構寄發之股票換發申請書、原留印鑑及集保存簿等，至股務代理機構辦理換發。 3. 已存放在證券集保帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新股上市買賣日統一換發，股東不需辦理任何手續換發新股票。 4. 股票換發處所：本公司股務代理機構「福邦證券股份有限公司股務代理部」，地址：10041台北市中正區忠孝西路1段6號6樓，電話：（02）2371-1658。 五、其它未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令規定辦理。