台灣大:106年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過105年度盈餘分配案。

股東贊成2,213,164,950權(87.76%)、反對201,279權(0.00%)、無效0權(0.00%)、

棄權/未投票308,413,703權(12.23%)

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂「公司章程」案。

股東贊成2,213,133,655權(87.76%)、反對221,715權(0.00%)、無效0權(0.00%)、

棄權/未投票308,424,562權(12.23%)

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過105年營業報告書及財務報表案。

股東贊成2,209,430,477權(87.61%)、反對199,707權(0.00%)、無效0權(0.00%)、

棄權/未投票312,149,748權(12.37%)

5.重要決議事項四、董監事選舉:

第8屆9席董事(含4席獨立董事)選任案。

當選之董事9席(含獨立董事4席)名單如下：

董事名單：

福記投資(股)公司代表人蔡明忠(2,187,767,078權)

福記投資(股)公司代表人蔡明興(1,927,873,588權)

福記投資(股)公司代表人張善政(1,339,080,070權)

台信聯合投資(股)公司代表人林福星(1,173,255,535權)

台信聯合投資(股)公司代表人鄭俊卿(1,167,254,109權)

獨立董事名單：

黃日燦(1,366,331,490權)

宋學仁(1,360,909,509權)

管中閔(1,348,354,381權)

鐘嘉德(1,347,864,020權)

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過資本公積現金返還案。

股東贊成2,205,866,117權(87.47%)、反對7,497,486權(0.29%)、無效0權(0.00%)、

棄權/未投票308,416,329權(12.23%)

(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

股東贊成2,213,118,379權(87.76%)、反對236,964權(0.00%)、無效0權(0.00%)、

棄權/未投票308,424,589權(12.23%)

(3)通過解除第8屆董事競業限制案。

個別解除競業限制之投票表決結果如下(扣除公司法第178條利益迴避之權數):

A.蔡明興董事

股東贊成1,686,241,224權(69.60%)、反對22,143,439權(0.91%)、無效0權(0.00%)、

棄權/未投票714,335,843權(29.48%)

B.林福星董事

股東贊成1,785,064,423權(70.78%)、反對22,378,604權(0.88%)、無效0權(0.00%)、

棄權/未投票714,336,905權(28.32%)

C.鄭俊卿董事

股東贊成1,804,610,685權(71.56%)、反對2,832,342權(0.11%)、無效0權(0.00%)、

棄權/未投票714,336,905權(28.32%)

D.黃日燦獨立董事

股東贊成1,561,247,039權(61.91%)、反對230,980,761權(9.15%)、無效0權(0.00%)、

棄權/未投票729,552,132權(28.93%)

E.宋學仁獨立董事

股東贊成1,805,993,679權(71.61%)、反對1,449,348權(0.05%)、無效0權(0.00%)、

棄權/未投票714,336,905權(28.32%)

7.其他應敘明事項:無