台灣大:本公司106年股東常會全面改選董事

第二條第6款

1.發生變動日期:106/06/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：

福記投資(股)公司代表人蔡明忠；台灣大哥大(股)公司董事長

福記投資(股)公司代表人蔡明興；富邦金融控股(股)公司董事長

福記投資(股)公司代表人張善政；財團法人台灣大哥大基金會董事長

台信聯合投資(股)公司代表人林福星；富邦金融控股(股)公司投資長

台信聯合投資(股)公司代表人鄭俊卿；台灣大哥大(股)公司總經理

獨立董事：

黃日燦；眾達國際法律事務所合夥律師

鍾聰明；順達科技(股)公司董事長

宋學仁；嵩全有限公司董事長

楊谷章；國立中興大學電機工程學系/通訊所講座教授

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：

福記投資(股)公司代表人蔡明忠；台灣大哥大(股)公司董事長

福記投資(股)公司代表人蔡明興；富邦金融控股(股)公司董事長

福記投資(股)公司代表人張善政；財團法人台灣大哥大基金會董事長

台信聯合投資(股)公司代表人林福星；富邦金融控股(股)公司投資長

台信聯合投資(股)公司代表人鄭俊卿；台灣大哥大(股)公司總經理

獨立董事：

黃日燦；眾達國際法律事務所合夥律師

宋學仁；嵩全有限公司董事長

管中閔；國立臺灣大學「台大講座」教授與財務金融學系特聘教授

鐘嘉德；國立臺灣大學電機工程學系暨電信所教授

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

福記投資(股)公司：5,748,763股

台信聯合投資(股)公司：200,496,761股

黃日燦：0股；宋學仁：0股；管中閔：0股；鐘嘉德：0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/12~106/06/11

9.新任生效日期:106/06/14

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

12.同任期監察人變動比率:已由全體獨立董事組成審計委員會，不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無