裕民:本公司董事會決議召開106年股東常會公告

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/06

2.股東會召開日期:106/06/13

3.股東會召開地點:國軍英雄館-台北市長沙街一段20號

4.召集事由一、報告事項:

(1)105年度營業報告書

(2)105年度財務報告

(3)監察人查核105年度決算報告書

5.召集事由二、承認事項:

(1)105年度決算表冊

(2)105年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:

(1)以法定盈餘公積發放現金案

(2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/15

11.停止過戶截止日期:106/06/13

12.其他應敘明事項:

持股1%以上股東提案之受理期間自106年4月10日(星期一）至4月19日（星期三）止。

(受理單位:股務代理機構-亞東證券股份有限公司)