紅馬-KY:公告本公司董事會決議召開2017年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/06

2.股東會召開日期:106/06/02

3.股東會召開地點:上午十時，於台北市南京東路三段133號

台北威斯汀六福皇宮2樓銀河廳

4.召集事由一、報告事項:

一、本公司2016年度營業報告。

二、本公司審計委員會審查2016年度決算表冊報告。

三、本公司2016年度員工及董事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

一、本公司2016年度營業報告書及財務報表案。

二、本公司2016年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

一、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

二、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:

一、本公司董事(含獨立董事)全面改選案。

8.召集事由五、其他議案:

一、解除本公司新任董事競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/04

11.停止過戶截止日期:106/06/02

12.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案：

依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之

股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公

司訂於民國106年3月28日起至民國106年4月7日止受理股東就本次股東常會之提

案，凡有意提案之股東務請於民國106年4月7日17時前寄達,並敘明聯絡人及聯

絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提

案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理提案處所：總公司：中國香港銅鑼灣希慎道18號17樓1702室。

台北辦公室：台北市大安區敦化南路二段76號14樓。

(2)受理股東提名：

依公司法第192條之1及之規定受理持有已發行股份總數百分之一以上股份

之股東，得以書面向公司提出候選人名單。本公司擬訂於民國106年3月28日起至民國

106年4月7日止受理提名，凡有意提案之股東務請於民國106年4月7日17時前寄達

並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註

『董事及獨立董事候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理提案處所：總公司：中國香港銅鑼灣希慎道18號17樓1702室。

台北辦公室：台北市大安區敦化南路二段76號14樓。

(3)2016年度盈餘分派情形擬經董事會決議通過後，將於股東常會四十日前

另行公告。