開發金:中華開發金控代子公司開發工銀所屬之中華開發創業投資(股)公司 公告董事會決議取得 CVCHK普通股

第二條第24款

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，

如股息率等）:

CDIB Venture Capital (Hong Kong) Corporation Limited(以下簡稱「CVCHK」)普通股

2.事實發生日:105/12/19

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易總金額以人民幣2.9935億元為上限

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司

之關係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：CVCHK；與公司之關係： CVCHK為中華開發創業投資(股)公司100%持有之子

公司。

5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原

因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價

格及取得日期:

參與 CVCHK 現金增資

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告

關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分

債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人

之債權帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表

說明認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要

約定事項:

依交易時程繳付

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：參與認購轉投資100%之被投資公司辦理現金

增資；決策單位：董事會。

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:3.75

12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:是

13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、

持股比例及權利受限情形（如質押情形）:

累積持有本交易證券數量：普通股984,105仟股；累積持有金額：港幣925,101仟元；持股

比例：100%；權利受限情形：無。

14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財

務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:

占總資產比例：92.00 %；占母公司業主之權益比例：92.20%；最近期財務報告營運資

金：新臺幣1,886,261仟元。

15.經理人及經紀費用:

不適用

16.取得或處分之具體目的或用途:

投資組合發展需要

17.本次交易表示異議董事之意見:

無

18.本次交易為關係人交易:

是19.董事會通過日期:

民國105年12月19日

20.監察人或審計委員會同意日期:

不適用，回歸金融控股公司法第45條規範。

21.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用

22.其他敘明事項:

1.本案係由開發工銀對中華開發創業投資股份有限公司(以下稱「開發創投公司」)以新

臺幣15億元上限辦理增資，再由開發創投公司對CVCHK以人民幣2.9935億元上限辦理增資

，以供CVC HK投資華創生醫基金(名稱暫定)。

2.本案須經主管機關申請核准後方得進行。