台燿:董事會重要決議事項

第二條第51款

1.事實發生日:105/10/26

2.公司名稱:台燿科技(股)公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告董事會決議事項

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:董事會通過下列議案

(1)通過105年第三季合併財務報表,其相關資訊如下:

105/1/1-105/9/30 104/1/1-104/9/30 單位:仟元

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營業收入 9,900,189 9,676,205

營業毛利 1,985,769 1,834,050

營業利益 881,741 757,562

稅前淨利 844,004 745,711

本期淨利 642,055 570,003

稅後基本每股盈餘(元/股): 2.66元 2.36元

(2)一○五年度第三季員工認股權憑證執行認購股數及訂定新股增資基準日案。

(3)向銀行申請授信額度案。

(4)擬取得資產案。

(5)修訂本公司內部核決權限案。

(6)薪資報酬委員會會議記錄核備案。