全譜科技:公告本公司董事會訂定減資基準日、減資換股基準日及換股作業 計劃等相關事宜

第二條第11款

1.董事會決議日期:105/09/14

2.減資基準日:105/09/20

3.減資換發股票作業計畫:

一、本公司為辦理民國一○五年減資換發股票，依「財團法人中華民國證券櫃檯買

賣中心上櫃有價證券換發作業程序」之規定，訂定本作業計畫書。

二、本次換發之股票，包含歷年發行之全部股票，計普通股41,114,627股，每股面

額為新臺幣10元，共計新台幣411,146,270元。

三、本次減資新台幣198,914,860元，銷除普通股股票19,891,486股，每股面額為新

台幣10元，用以彌補虧損提高淨值，改善財務結構；依公司法第168條之規定，減少

資本應依股東所持股份比例減少之，減資比率為48.380558%(每仟股減少483.80558股

，每仟股換發516.19442股)。

四、減資後換發股數及總金額：減資後總股數為21,223,141股，每股新台幣10元，減

資後資本額為新台幣212,231,410元。

五、本次減資銷除股票及換發新股票，按減資換股基準日股東名簿記載之股東持股比

例銷除股份，每仟股減少483.80558股。減資後未滿一股之畸零股依面額改發放現金

至元為止(元以下全數捨去)，其股份並授權董事長洽特定人以面額認購之。

六、減資股票換發日程：

(一)舊股票停止交易期間:自民國105年11月3日起至105年11月14日止。

(二)舊股票最後過戶日:民國105年11月4日。

(三)舊股票停止過戶期間:自民國105年11月5日起至105年11月14日止。

(四)減資換發股票基準日:民國105年11月9日。

(五)新股票預計上櫃日期:民國105年11月15日，自新股票上櫃之日起原舊股票終止

上櫃。

七、換發程序及手續：

(一）本公司已採無實體發行有價證券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，

務必儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。

(二）於停止過戶日前持有現股之舊票且已辦妥過戶者（未過戶者請其儘速辦理過

戶），請於最後過戶日前將持有之股票舊票、印鑑章至本公司股務代理機構辦理

換發手續。

(三）於停止過戶日前持有現股之舊票未能辦妥過戶及換發者，須俟新股發放日後，

股東持現股之舊票及其轉讓過戶通知書、買進報告書或交易稅單、股票領回號碼清

單及身份證正反面影本、印鑑章至本公司股務代理機構辦理。

(四）已送存證券集保帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股

上市買賣日統一換發為無實體之新股上市買賣，不需辦理任何手續。

(五）換發地點：台北市建國北路一段96號B1，本公司股務代理機構，電話：

（02）2504-8125。

八、減資後新股權利義務與舊股票相同。其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關

法令辦理。

九、本計畫書洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核備後辦理之。

4.換發股票基準日:105/11/09

5.減資後新股權利義務:與原發行之普通股完全相同

6.新股預計上櫃日:105/11/15

7.預計減資新股上市後之上市普通股股數:21,223,141股

8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%

9.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，

請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用

10.其他應敘明事項:本公司105年6月16日股東常會決議通過辦理減資乙案，業經金

融監督管理委員會於105年9月7日金管證發字第1050035105號函核准在案。減資換

發有價證券換股計劃書未來內容如需修訂時，授權董事長全權處理之。本次減資

換發新股票採無實體發行，俟呈奉經濟部核准辦理實收資本額變更登記後，

另洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心，訂定減資換發股票基準日，辦理換

發新股，屆時另行公告。